证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2023-040
【资料图】
债券代码:123103 债券简称:震安转债
震安科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月
召开公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)[内容详见 2023 年 4
月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-036)]。现将本次会议
有关情况再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年年度股东大会。
(二)会议召集人:震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司
”)董事会于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议,决定于2023
年5月26日下午14:30召开公司2022年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。
(三)会议召开的合法、合规性:
董事会依据第三届董事会第二十九次会议决议召集本次股东大会,符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月26日,上午9:15
—9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月26日,上
午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所《投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2023年5月19日(星期五)。
(七)出席会议对象:
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东(授权委托书见本通知附件二) 或在网络投票时间内参加网络投票;
(八)现场会议召开地点:云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心
B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票议案
上述议案已经由公司第三届董事会第二十八次会议、第二十九次会议和第三
届监事会第二十三次审议通过,独立董事就议案5、议案14发表了独立意见[内容
详见2023年3月21日、4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安
科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《震安科技股份有
限公司关于修订公司章程的公告》、《震安科技股份有限公司章程(2023年3月
修正案)》、《震安科技股份有限公司股东大会议事规则(2023年3月修正案)
》、《震安科技股份有限公司董事会议事规则(2023年3月修正案)》、《震安
科技股份有限公司信息披露管理制度(2023年3月修正案)》、《震安科技股份
有限公司募集资金管理制度(2023年3月修正案)》、《震安科技股份有限公司
关联交易管理办法(2023年3月修正案)》、《震安科技股份有限公司投资者关
系管理制度(2023年3月修正案)》、《震安科技股份有限公司对外担保管理制
度(2023年3月修正案)》、《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次
会议决议公告》、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公
告》、《震安科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《震安科技股份有
限公司2022年度监事会工作报告》、《震安科技股份有限公司2022年度财务决算
报告》、《震安科技股份有限公司2022年年度报告》、《震安科技股份有限公司
》、《震安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》]。
本次会议审议的议案6为特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票
并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2022年度述职报告》。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间:2023 年 5 月 22 日—5 月 25 日(8:30—17:30)。采用信函或
传真方式登记的须在 2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 17:30 之前送达公司。
(二) 登记地点:云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22
层,震安科技股份有限公司证券部,邮编:650100(如通过信函方式登记,信封
上请注明“2022 年年度股东大会”字样;如通过传真方式登记,请注明“股东
大会登记,转证券部”)。
(三) 登记办法:
办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、股东出具的授权委
托书(附件二)、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记
手续。
会议。法定代表人出席会议的,应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股
凭证办理登记手续。
记表》(详见附件三),以便登记确认。
(四) 会议联系方式:
联系人:白云飞、刘芳
联系电话:0871-63356306
联系传真:0871-63356319
电子邮箱:liuf@zhenanpro.com
联系地址:云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层,
震安科技股份有限公司
邮编:650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
(一)出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身
份证明、授权委托书等原件,以便签到入场;
(二)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;
(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统
遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
(一)《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票议案
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 单位(个人)出席
震安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按照以下表决指示就下列议案
投票,如未作出指示,受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效期自本
授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备注
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股票账号:
委托人普通股持股数:
委托人持股性质:
受托人(签章):
受托人证件号码:
本授权委托的有效期:自委托日起至本次股东大会结束
委托日期: 年 月 日
附件三:
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
代理人名称 代理人证件号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
发言意向及要点:
股东签字盖章:
查看原文公告
-
震安科技: 震安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 今日聚焦震安科技:震安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
-
全球动态:印度撤销2000卢比面值纸币 或助力黄金和房产购买热潮智通财经APP获悉,印度将最高面值的纸币从流通中撤出,可能会促使一些消费者购买贵金属以及涌入房地产市场
-
榆林市佳县白云山旅游文化节暨农特产品物资交流大会启动仪式举行中国农科新闻网是农业科技报社顺应网络时代新媒体发展趋势,在三农领域倾心打造的集资讯、互动、网上展示于
-
桃子要放冰箱吗 桃子要放冰箱吗冬天-每日观点1、要。冰箱的低温条件下,可以抑制桃子中细菌以及微生物滋生,延长其保质期,但冰箱冷藏并不能抑制桃子中
-
世界观焦点:不想考博士的厨子不是好老师看似玩笑话,但这却是一位初中毕业生自学成才的励志故事(副题)宋世锋“您的课,我母亲比我还爱听。”这是
-
快看:诸暨越都投资转让诸暨越都置业10%股份,绿城地产接盘乐居财经刘治颖5月22日,诸暨市越都投资发展有限公司(以下简称:诸暨越都投资)转让诸暨市越都置业有限公
-
浙江省瑞安市发布大风黄色预警瑞安市气象台2023年05月22日12时59分发布大风黄色预警信号:受强对流云团影响,预计今天我市沿海海面(北麂
-
鲍鱼蒸几分钟口感好_鲍鱼蒸多少分钟口感好-每日动态欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。鲍鱼蒸几分钟口感好,鲍鱼蒸多少分钟口感好很多人还不知道,
-
实时焦点:文物 | 广西博物馆推出“馆长导赏活动”回馈热心观众广西壮族自治区博物馆(简称“广西博物馆”)自2022年11月29日正式对外开放以来,受到了全社会的高度关注,
-
《速度和激情10》票房不及预期,假性“终章”遭观众吐槽在众多的好莱坞进口大片中,《速度和激情》系列是中国观众比较喜欢的电影,《速度和激情7》和《速度和激情8
-
软通动力保险数字化转型能力再升级 赋能险企核心竞争力-今日最新5月22日,国家金融监督管理总局召开偿付能力监管委员会工作会议。2023年第一季度末,纳入会议审议的185家保
-
初三哪些人会成为黑马 初三怎样提高成绩爱提问的学生。俗话说得好,不懂的就问,这样的同学们能够在复习的过程中及时发现自己的问题,同时能够主动
-
5部升级iOS16.5的iPhone续航PK,iPhone13第二,iPhone12垫底 环球滚动苹果已经全面开启了iOS16 5的升级,不过每次iOS的升级都不是一帆风顺,总是会出现这样或者那样的问题,因为
-
ATP罗马赛 | 梅德韦杰夫首次加冕红土大师赛|每日观察他说:“我总是想赢得世界上最大赛事的冠军,但我一直认为自己赢不了红土大师赛冠军,因为我讨厌红土,我讨
-
西洽会看变化:一件展品的“高”“新”之路 世界头条在白色展台附近数十名观众紧张地注视下,一位工作人员将手掌放入装有褐色小型装置的正方形水箱里,手里的有
-
天天快资讯丨美国总统拜登和众议长麦卡锡将于22日讨论债务上限问题当地时间5月21日美国国会众议长共和党人凯文·麦卡锡表示在与美国总统拜登通话后双方同意在22日下午会面讨
-
扔掉您的充电宝,磁吸无线快充才是果粉新选择!关键还便宜~ 报道无线充+10000mAh+双向快充=苹果磁吸无线充电宝=118元,适用于所有支持无线充电的机型,从iPhone8到13Promax
-
电视剧温柔的背后全集在线观看(温柔的背后吻戏)1、真爱背后王维凯叶之凡吻戏是在第35集。2、剧情介绍以上就是【电视剧温柔的背后全集在线观看,温柔的背后
-
天天速看:A股服饰业ESG报告披露率45.24% 42家公司中10家评级A服装服饰业在生产经营甚至处理回收环节,将产生大量废物和排放,因此,对于相关上市公司来说,研发和使用绿
-
企业管理咨询有限公司属于哪个行业_企业管理咨询有限公司经营范围 精彩看点1、现在做企业管理咨询的公司有很多,这个经营范围是因公司而异的,我熟悉的是我们公司的经营范围:石家庄
-
人民代表大会制度是_人民代表大会制度是中国历史上第一次1、D 错误。2、这个问题的前半部分是对的,但是后半部分是错误的。3、国家权利机构是由人民来监督的,相应
-
【全球独家】事关二手房交易!海南拟出新政事关二手房交易!海南拟出新政,过户,房地产,二手住房,二手房交易,公积金贷款,住房公积金
-
世界新消息丨安徽省安庆市发布大风蓝色预警安庆市气象台2023年05月21日19时33分发布大风蓝色预警信号。山口乡、大龙山镇、长风乡、杨桥镇、罗岭镇等乡
-
资讯推荐:automation服务器不能创建对象怎么解决 win10_automation服务器不能创建对象你们好,最近小信发现有诸多的小伙伴们对于automation服务器不能创建对象怎么解决win10,automation
-
富士康与苹果双双被现实教训了|世界通讯它在大陆拥有超过100万名员工,投资了数百亿美元,在广东、河南、四川等多个省份建立了庞大的生产基地,为
-
内地与澳门合作研制首颗科学卫星“澳门科学一号”成功发射记者从国家航天局获悉,5月21日16时00分,我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭,成功发射首颗内
-
北京39家医美机构倡议加强行业自律 世界新要闻【北京39家医美机构倡议加强行业自律】中国抗衰老促进会医学美容专委会面向全国医学美容从业同行、医美机构
-
“成长”与“他者的凝视”——对《女神异闻录4》的异世界探讨异乡人正如我在《女神异闻录5》中体会到的那样,后女神异闻录的故事架构往往是讲述一个异乡人孑然一身地来
-
中国足彩网竞彩21日推荐:纽伦堡主场获胜德乙纽伦堡VS罗斯托克比赛时间:2023-05-2119:30:00球场:根德体育场基本面分析:纽伦堡取得9胜8平15负积35
-
焦点快播:aql25验货_aql2 51、AQL(可接受质量水平)是调整型抽样体系的基础,是供货方与需求方共同协定的可以接收的连续提交的检验批